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大连贵金属交易中心投资黑幕 诈骗陷阱需万分小心!

时间:2017-06-19 17:20:05 来源:本站整理 编辑:佚名 - 评论: 0 人参与

大连贵金属交易中心旗下323号会员广东第三方金服集团有限公司的控股公司深圳前海景洲资产管理有限公司,业务员以高额回报诱骗开户入金,恶意反向喊单,后台操作交易软件来达到快速爆仓侵占被害人钱财为目的,短时间内我被骗11.98万元,后来我才知道,我被骗的钱就是他们公司的利润,大连贵金属交易中心就是一个对赌的机制。他们赚取得全是我们被骗的钱。

大连贵金属交易中心投资黑幕诈骗陷阱需万分小心!

一.大连贵金属交易中心及323会员单位业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,虚假宣传炒现货原油等是跟国外市场对接,资金直接流向国外市场,有优秀的操盘团队,盈利大风险可控,可以T+0交易,可以买多卖空双向交易,资金是由银行来当第三方托管的,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,采用高倍杠杆的虚拟交易,根本没有真实的货物。第二、我们交易进去的钱没有进去海外市场进行对冲,(你局可按《行政处罚法》进行全方面调查)

二、资金和交易软件都没有第三方监管

大连贵金属交易中心有限公司323会员单位(广东第三方金服集团有限公司的控股公司深圳前海景洲资产管理有限公司)利用虚假的“原油交易”“第三方资金银行存管”诱人入金(银行流水和交易记录证明资金在第一时间流入了大连贵金属交易中心的账户人),本人在大连贵金属交易中心购买的是原油(沥青),而大连贵金属交易中心及其会员单位并没有原油的经营许可,也没有给于去取原油的凭证及发票,涉嫌偷税漏偷,没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为,涉嫌欺诈,违反《消费者权益保护法》,属于欺诈行为。

三、涉嫌制造假像之诈骗要件

平台及会员单超范围经营原油交易,会员单位商品现货的营销人员无论在业务性质、资金安全、交易模式等方面虚假宣传、均未能真实陈述,且不时存有捏造事实的行为,符合诈骗犯罪中“制造假象”的形式要件,营销人员发展客户投资的根本目的在于赚取客户交易产生的佣金,符合“意图获取不当得利”的目的要件。形式和目的要件统一起来即为“现货营销人员为获取客户交易佣金、不惜向其陈述与事实不符、甚至纯属捏造的信息”,涉嫌诈骗,并将参与“做市商对赌”说成“投资”,并“指导”客户亏钱。

四、以现货之名行非法期货之实,《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)中除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交场所外,任何单位一律不得以集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,声称对家国际市场,实际是自家软件后台操作,强行扣除客户资金,涉嫌违法操作、涉嫌金融诈骗;广东第三方金服集团有限公司的控股公司深圳前海景洲资产管理有限公司视法律于无行,知法犯法,对赌剥夺了客户公平竞争、论证市场价格的核心权益,且有触犯《刑法》“聚众赌博罪”之嫌的电子金融对赌交易。

五、涉嫌超范围经营

大连贵金属交易中心有限公司及其323会员单位超范围经营原油交易,超出核准登记的经营范围,违反了《无照经营查处取缔办法》第四条第五款的规定,应由工商行政管理部门依照《无照经营查处取缔办法》的规定予以查处。私自变更了经营范围,违反了《公司登记管理条例》,而营业执照是由工商局颁发的,根据《立法法》上位法原则,新法优于旧法原则,《公司登记管理条例》(2016)高于,新于《关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见》,应按《公司登记管理条例》吊销营业执照。

对此情况,一来警示各位投资者千万不要再上当,二来希望广大被骗群众团结起来,共同维权!让这些不法公司得到应有的惩罚!如果你也有类似经历,同样也在维权的过程中,请联系QQ:3439292025,我们一定要团结起来维护投资人的正当权益!

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